أكّد المستشار القضائيّ للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات، مساء اليوم الأحد، أنّه تجري تحقيقات أوّليّة في قضيّة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنيا...
10-07-2016
بعد الكشف عن التحقيقات الجارية حول شبهات بتورط نتنياهو في قضايا تبييض أموال وغيرها، أعلنت القناة الثانية الإسرائيلية أن الشرطة والمستشار القضائي للحكو...
09-07-2016
ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، الجمعة، أن التحقيقات الجديدة التي تجريها الشرطة الإسرائيليّة وتتعلق برئيس الحكومة، بنيامين نت...
08-07-2016
قدم عدد من الجنود شكوى في الشرطة ضد كاهن التجنيد جبرائيل نداف، بعد سلسلة الفضائح التي طالته، إذ بات مشتبهًا بالتورط في جرائم ابتزاز وتحرش جنسي وتبييض...
10-05-2016
حصري لـ عرب ٤٨: الحارس الشخصي السابق، سامر جوزين، يكشف تورط رئيس منتدى تجنيد المسيحيين بقضايا تبييض أموال وتزوير مستندات
09-05-2016
من المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الإثنين، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 24 شخصا من مدينتي قلنسوة والناصرة بشبهة "تبييض الأموال والنصب والاحتيال على سل...
02-05-2016
حاولت شركة الخدمات القانونية الموجودة في دولة بنما "موساك فونسيكا"، والتي أصبحت في قلب أكبر عملية تسريب وثائق سرية في تاريخ الصحافة العالمية...
05-04-2016
قامت هذه الشبكة بتهريب الأموال إلى بنما، التي تعتبر مرتعا لتهريب الأموال وملاذا للتهرب من الضرائب، وكشفت المستندات عن شبكات تبييض أموال لـ 72 شخصية عا...
04-04-2016
أما عربيًّا، فأبرز من تطرقت إليهم الوثائق: الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، حيث لفتت التقارير إلى علاقة أسرته والمقربين منه بشركات تبييض أموال ضخمة؛...
03-04-2016
ويلاحق الإسرائيليون بتهم "تشكيل مجموعة إجرامية منظمة" و"استغلال نفوذ" و"التواطؤ في تبييض أموال" في قضية تسببت في خسارة ب...
11-03-2016
يمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، منذ تسعة أشهر، بأخطر مرحلة في تاريخه الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمن، بعد فضائح الفساد وتبييض الاموال التي ضربته ع...
25-02-2016
اعتقلت الشرطة 6 مشتبهين بتبييض أموال، نصب واحتيال في مجال بيع التبغ وتهريبه إلى البلاد عن طريق الغش والخداع.
01-02-2016
قال مسؤول كبير، في مقابلة أمس الثلاثاء، إنّ المكسيك فتحت تحقيقًا بشأن غسل أموال، يتعلّق بالممثّلة التي ساعدت نجم هوليوود، شون بن، على إجراء مقابلة مع...
20-01-2016
داهمت قوّات من وحدة "لاهاف 433" في الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، مكاتب شركة "نتيفي إسرائيل" الحكومية، التي تختص بتطوير ا...
02-11-2015
المستشار القضائي للحكومة يعلن أنه سيتم تقديم الوزير السابق بنيامين بن إليعيزر للمحاكمة في خمس قضايا: الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخا...
27-10-2015
تشهد مدينة لندن، التي تصنف بين أول المراكز المالية العالمية، عمليات غسيل أموال تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية سنويا، في حين تعمل الحكومة البريطاني...
21-10-2015
اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، على تمديد فترة القائم بأعمال المفتّش العام لل...
30-08-2015
كافة الجنرالات الذين عملوا مع هيرش وبعضهم كان مسؤولًا عنه، عارضوا تعيينه في منصب الفتش العام للشرطة ** التحقيقات بخصوص شركات هيرش تدور حول تبييض أموا...
تقوم الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال والسلطة لمنع تبييض الأموال بفحص معلومات بشأن عدم تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، عن أموال...
18-08-2015
نشرت القناة الإسرائيلية الثانية اليوم، تحقيقاً جاء فيه أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، تلقّوا ت...
16-06-2015
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
